Американские трейдеры деривативов научились обходить блокировку оффшорных бирж.

На оффшорных биржах, таких как FTX и Binance, американские криптотрейдеры персоны нон-грата, что однако не мешает им пользоваться услугами этих крупных криптовалютных площадок. Об этом сообщило издание Wall Street Journal со ссылкой на исследование информационной фирмы Inca Digital.

Все ограничения трейдеры из США обходят благодаря виртуальным частным сетям (VPN). Подразумевается, что последние либо маскируют страну, в которой они находятся, либо выдают откровенно ложную информацию о своем местоположении.

Как Inca Digital обнаружила лазейку? Дело в том, что компания в данный момент сотрудничает с Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC). В компетенцию этого органа входит регулирование торговли деривативами на офшорных биржах США, которые действуют вне сферы компетенции CFTC и могут обходить некоторые правила, касающиеся защиты инвесторов и манипулирования рынком.

Так вот алгоритмы, разработанные Inca Digital, позволяют сканировать социальные сети на предмет искомой информации. В данном случае «прошерстили» Twitter, а искали ликующие твиты об успешных сделках и т.п. В итоге обнаружилось около 2000 подобных постов, из которых 372 принадлежали американцам. Вероятно, число американских криптотрейдеров, сумевших обойти блокировку бирж, гораздо больше, считают в Wall Street Journal.

Из 372 трейдеров, 240 использовали FTX, это побудило биржу из Гонконга ужесточить свои процедуры для блокировки пользователей из США.

А пока «драконовские» меры только готовятся вступить в силу, американские пользователи FTX могут получить доступ начального уровня с ежедневным лимитом снятия средств до $9000 без необходимости предоставлять документы, удостоверяющие личность.